證券代碼：831621 證券簡稱：中鎂控股 主辦券商：光大證券
遼寧中鎂控股股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間：2017年1月4日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：付常浩
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》的有關規定及遼寧中鎂控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）公司章程的要求。本次股東大會的召開，不需要相關部門的批準。
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共27人，持有表決權的股份78,141,234股，占公司股份總數的86.67%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于公司董事會換屆的議案》
1.議案內容
鑒于本公司第一屆董事會于2016年12月任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，應按照相關法律程序對董事會進行換屆選舉。公司第二屆董事會擬由6人組成，經公司主要股東推薦，董事會提名付常浩、付鋼、金耀東、崔學正、蘇廣深、付麗為第二屆董事會董事候選人。
2.議案表決結果：
同意股數78,141,234股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及回避表決情況。
(二)審議通過《關于公司監事會換屆的議案》
1.議案內容
鑒于本公司第一屆監事會于2016年12月任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，應按照相關法律程序對監事會進行換屆選舉。公司第二屆監事會由3人組成，經公司主要股東推薦，監事會提名王樹山、付春雨為第二屆監事會監事候選人，與職工代表監事共同組建公司第二屆監事會。
2.議案表決結果：
同意股數78,141,234股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本方案不涉及回避表決情況。
三、備查文件目錄
（一）遼寧中鎂控股股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議
遼寧中鎂控股股份有限公司
董事會
2017年1月6日
證券代碼：831621 證券簡稱：中鎂控股 主辦券商：光大證券
遼寧中鎂控股股份有限公司
關于上市輔導備案的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
遼寧中鎂控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬申請首次公開發行人民幣普通股（A股）并于境內上市，已于2016年9月23日向中國證券監督管理委員會遼寧監管局（以下簡稱“北京證監局”）提交了首次公開發行股票并上市輔導備案登記材料，并于2016年11月10日取得輔導備案登記回執，目前正在接受光大證券股份有限公司的輔導。
提醒各位投資者注意，公司已進入首次公開發行股票并上市的輔導階段，未來公司若向中國證券監督管理委員會或有權審核機構提交首次公開發行股票并上市的申請材料并獲受理，公司將在全國中小企業股份轉讓系統申請暫停交易。
特此公告！
遼寧中鎂控股股份有限公司
董事會
2016年11月11日
證券代碼：831621 證券簡稱：中鎂控股 主辦券商：光大證券
遼寧中鎂控股股份有限公司
2016年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間：2016年8月30日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：付常浩
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》的有關規定及遼寧中鎂控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）公司章程的要求。本次股東大會的召開，不需要相關部門的批準。
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共9人，持有表決權的股份76,994,740股，占公司股份總數的87.03%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于利潤分配管理制度的議案》
1.議案內容
按照《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司分層管理辦法（試行）》的要求，結合公司的實際情況，公司制定了遼寧中鎂控股股份有限公司《利潤分配管理制度》，對公司的利潤分配行為進行規范。
2.議案表決結果：
同意股數76,994,740股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及回避表決情況。
(二)審議通過《關于承諾管理制度的議案》
1.議案內容
按照《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司分層管理辦法（試行）》的要求，結合公司的實際情況，公司制定了遼寧中鎂控股股份有限公司《承諾管理制度》，對公司實際控制人、股東、關聯方、其他承諾人以及公司的承諾及履行承諾行為進行規范。
2.議案表決結果：
同意股數76,994,740股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及回避表決情況。
三、備查文件目錄
（一）遼寧中鎂控股股份有限公司2016年第三次臨時股東大會決議。
遼寧中鎂控股股份有限公司
董 事 會
2016年8月30日